证券代码：300253   证券简称：卫宁健康    公告编号：2024-100 债券代码：123104   债券简称：卫宁转债          卫宁健康科技集团股份有限公司      本公司及董事会合座成员保证信息表现内容的信得过、准确、完 整，莫得失实记录、误导性敷陈或环节遗漏。   极度辅导：   一、对于公司可移动公司债券转股价钱调养的相干法则   卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 券代码：123104，债券简称：卫宁转债，以下简称“可转债”）。根 据公司《向不特定对象刊行可移动公司债券召募讲明书》刊行要求以 及中国证监会对于可移动公司债券刊行的相干法则，卫宁转债在本次 刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况时，公司将按上述条件出现的先后规则，按序对转股价钱进行累 积调养（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）                      ，具体调养目的如 下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）                              ；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）                                。   其中：P1 为调养后转股价，P0 为调养前转股价，n 为该次送股 率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股 价或配股价，D 为该次每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化时，将按序进行转股价 气派整，并在中国证监会指定的上市公司信息表现媒体上刊登相干公 告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养目的及暂停转股时辰（如 需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可转债握有东说念主转股央求日或之 后，移动股份登记日之前，则该握有东说念主的转股央求按公司调养后的转 股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、公司并吞、分立或任何其他情形使公 司股份类别、数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的 可转债握有东说念主的债权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照 公说念、公道、公允的原则以及充分保护可转债握有东说念主权益的原则调养 转股价钱。相干转股价钱调养内容及操作目的将依据其时国度相干法 律律例及证券监管部门的相干法则来制订。   二、本次转股价钱调养情况   （1）2023 年 12 月 14 日，公司第五届董事会第三十六次会议和 第五届监事会第三十四次会议审议通过了《对于 2022 年股权激发计 划初度授予期权第一个行权期行权条件设立的议案》                       ，鉴于初度授予 期权第一个行权期行权条件设立，高兴合适行权条件的 786 名激发对 象第一个行权期可行权股票期权 49,796,672 份，汲取自主行权形状。 本次股票期权施行可行权期限为 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 11 月    自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 11 月 21 日历间，激发对象通过 自主行权形状行权，引起公司股本增多 36,556,972 股，行权价钱为    （2）2024 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第七次会议和第六 届监事会第七次会议审议通过了《对于 2022 年股权激发策画预留授 予期权第一个行权期行权条件设立的议案》等。鉴于预留授予期权第 一个行权期行权条件设立，高兴合适行权条件的 194 名激发对象第一 个行权期可行权股票期权 5,567,642 份，汲取自主行权形状。本次股 票期权施行可行权期限为 2024 年 11 月 5 日至 2025 年 9 月 19 日。    自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 21 日，激发对象通过自主 行权形状行权，引起公司股本增多 1,929,622 股，行权价钱为 5.68 元/股。    （3）2024 年 9 月 23 日，公司 2024 年第二次临时鼓舞大会审议 通过了《对于回购公司股份有策动的议案》，高兴使用自有资金以考虑 竞价形状回购公司部分股份，回购的股份将沿路给予刊出并相应减少 注册成本。本次施行回购实施时辰为 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 19 日，累计回购股份 10,037,100 股，成交均价为 7.97 元/股，成 交总金额 79,989,995.52 元                    （不含交往用度）                           。回购股份刊出日为 2024 年 11 月 27 日。    笔据公司《向不特定对象刊行可移动公司债券召募讲明书》刊行 要求以及中国证监会相干法则，              “卫宁转债”调养后的转股价钱（保 留少许点后两位，终末一位四舍五入）筹备如下：    本次调养前，         “卫宁转债”转股价钱为 17.62 元/股。    P1=（P0+A×k）/（1+k）    =（P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3）/（1+k1+k2+k3）    = （17.62+5.68×36,556,972/2,160,077,896+5.68×1,929,622/2,16 （1+36,556,972/2,160,077,896+1,929,622/2,160,077,896-10,037 ,100/2,160,077,896）    =17.45 元/股    其中：P1 为本次调养后转股价，P0 为本次调养前转股价，k 为 本次增发新股率，A 为本次增发新股价。    调养后的转股价钱自 2024 年 11 月 29 日见效。    特此公告。                          卫宁健康科技集团股份有限公司                                    董 事 会                            二○二四年十一月二十八日