证券代码：300409 证券简称：说念氏技巧 公告编号：2025-027
转债代码：123190 转债简称：说念氏转 02
广东说念氏技巧股份有限公司
对于提前赎回“说念氏转 02”的第二次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容信得过、准确、完竣，莫得虚
假记录、误导性述说或首要遗漏。
相等教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“说念氏转 02”将在深圳证券交游所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“说念氏转 02”握券东说念主凝视在限期内转股。债券握有东说念主握有的
“说念氏转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前湮灭质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票得当性贬责要求的，不成将所握“说念氏转 02”调理为股票，特提请投资者热心
不成转股的风险。
氏转 02”，将按照 100.02 元/张的价钱强制赎回，因当今“说念氏转 02”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，相等提醒“说念氏转 02”握有东说念主凝视在限期内转
股，淌若投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者凝视投资风险。
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时间，广东说念氏技巧股份有限公
司（以下简称“公司”）A 股股票已悠闲在流通 30 个交游日中至少 15 个交游日
的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价钱的 130%（即 16.81 元/股），已触
发《广东说念氏技巧股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第 5 次会议，审议通过
了《对于提前赎回“说念氏转 02”的议案》，诱导当前市集及公司自己情况，经过
概括斟酌，公司董事会首肯公司期骗“说念氏转 02”的提前赎回职权。同期，董事
会授权公司贬责层淡雅后续“说念氏转 02”赎回的所有相关事宜。现将“说念氏转
一、可调理公司债券基本不详
（一）可调理公司债券刊行上市情况
经中国证券监督贬责委员会《对于首肯广东说念氏技巧股份有限公司向不特定
对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）首肯，公司
于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象刊行可转债 26,000,000 张，刊行价钱为每张东说念主
民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 2,600,000,000 元，扣除刊行用度后召募资
金净额为东说念主民币 2,579,209,811.32 元，上述召募资金已由立信管帐师事务所（特
殊平时合资）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字2023第
ZI10164 号”《验资呈报》。经深圳证券交游所首肯，公司本次可转债于 2023 年
（二）可转债转股期限
把柄《召募讲解书》的规章，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之
日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个交游日起至可转债到期日止，即
（三）可转债转股价钱的调整情况
把柄《召募讲解书》的规章，本次刊行的可转债运行转股价钱为 15.46 元/股。
股价钱的公告》（公告编号：2023-047），因推行 2022 年度权益分拨，“说念氏转
股价钱的公告》（公告编号：2024-058），因推行 2023 年度权益分拨，“说念氏转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094），因推行 2024 年半年度权益分拨，
“说念氏转 02”转股价钱由原 15.21 元/股调整为 15.03 元/股，调整后的转股价钱
自 2024 年 9 月 27 日见效。
价钱低于当期转股价钱的 85%（即 12.78 元/股），触发了“说念氏转 02”转股价
格的向下修正条件。经公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议和 2024 年第三次临
时鞭策大会审议，首肯了《对于董事会残忍向下修正“说念氏转 02”转股价钱的议
案》。
告》（公告编号：2024-117），经第六届董事会第 9 次会议审议通过，“说念氏转
年 11 月 5 日起见效。
收尾本公告日，“说念氏转 02”转股价钱为东说念主民币 12.93 元/股。
二、“说念氏转 02”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄公司《召募讲解书》的规章，“说念氏转 02”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回所有或部分未转股的可调理公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券握有东说念主握有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交游
日按调整后的转股价钱和收盘价计较。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时间，公司 A 股股票已悠闲在连
续 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价
格的 130%（即 16.81 元/股），已触发《召募讲解书》中的有条件赎回条件。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及证据依据
把柄公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“说念氏转 02”赎回
价钱为 100.02 元/张。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指债券曩昔票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 7 日，“说念氏转 02”第二
个存续期的付息日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 15 日）止的本色日期
天数为 8 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×8/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的整体“说念
氏转 02”握有东说念主。
（三）赎回门径实时候安排
公司将在赎回日前每个交游日知道一次赎回教唆性公告，
宣布“说念氏转 02”
握有东说念主本次赎回的相关事项。
日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“说念氏转 02”。本次赎回
完成后，“说念氏转 02”将在深交所摘牌。
月 22 日为赎回款到达“说念氏转 02”握有东说念主资金账户日，届时“说念氏转 02”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“说念氏转 02”握有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘考表情
盘考部门：董事会办公室
盘考地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座
接洽电话：0757-82260396
接洽邮箱：dm@dowstone.com.cn
四、公司本色适度东说念主、适度鞭策、握股 5%以上的鞭策、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件悠闲前六个月内交游“说念氏转 02”的情况
经自查，公司控股鞭策、本色适度东说念主荣继华先生于赎回条件悠闲前六个月期
初握有“说念氏转 02”共 5,515,518 张，时间无买入，2024 年 9 月 24 日至 9 月 25
日时间，通过深圳证券交游系统以巨额交游及连合竞价交游表情揣测减握“说念氏
转 02”共 5,515,518 张，占刊行总量的 21.21%，收尾 2025 年 3 月 18 日，荣继华
先生握有“说念氏转 02”数目为 0 张。除以上情形，公司其他握股 5%以上的鞭策、
董事、监事、高等贬责东说念主员在本次“说念氏转 02”赎回条件悠闲前六个月内不存在
交游“说念氏转 02”的情况。
五、其他需讲解的事项
进行转股申报。具体转股操作建议债券握有东说念主在申报前盘考开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结交游日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转债
握有东说念主肯求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系规章，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期移交利息。
申报后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
特此公告。
广东说念氏技巧股份有限公司董事会
