证券代码：300938 证券简称：信测表率 公告编号：2025-053
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测表率本事干事股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容简直、准确、齐备，莫得漏洞
记录、误导性叙述或紧要遗漏。
非常请示：
深圳信测表率本事干事股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 20
债”当期转股价钱（即 25.76 元/股）的 130%（即 33.49 元/股）。如后续公司
股票收盘价钱不毫不低于当期转股价钱的 130%，展望将有可能触发“信测转
债”的有条件赎回条件。凭证《深圳信测表率本事干事股份有限公司创业板向
不特定对象刊行可调遣公司债券召募施展书》（ 以下简称“《召募施展
书》”）中有条件赎回条件的有关端正，届时公司有权按照面值加当期应计利
息的价钱赎回一起或部分未转股的“信测转债”。
敬请高大投资者详备了解可调遣公司债券（以下简称“可转债”）有关规
定，并实时激情公司后续公告，精通投资风险。
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会证监许可20231895 号文本心注册，深圳信测标
准本事干事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象
刊行了 5,450,000 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 545,000,000 元。
上述召募资金总数在扣除已支付的保荐承销用度（不含升值税）东说念主民币
可转借主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日分离汇入公司召募
资金专用账户，整个召募资金均以东说念主民币货币资金花样汇入。公司本次公拓荒行
可转债保荐承销费、讼师费、审计费、资信评级费等刊行用度（不含升值税 进
项税额）系数东说念主民币 11,435,736.86 元，扣除前述不含税刊行用度后，本次公开
刊行可转债召募资金净额为东说念主民币 533,564,263.14 元。上述召募资金到位情况
业经立信管帐师事务所（额外无为结伴）审验并由其出具信会师报字2023 第
ZE10638 号验资答复。
（二）可转债上市情况
经深交所本心，公司 54,500.00 万元可调遣公司债券于 2023 年 11 月 29 日
起在深交所挂牌交游，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。开动转
股价钱为 36.89 元/股。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行适度之日（2023 年 11 月 15 日）起满六个
月后的第一个交游日（2024 年 5 月 15 日）起至可调遣公司债券到期日（2029
年 11 月 8 日）止（如遇节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时分付
息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
本次刊行的可转债的转股价钱历次诊疗情况如下：
案：以公司实行权柄分拨股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基
数，向鼓动每 10 股派发现款股利 3.30 元东说念主民币（含税）；同期以成本公积金
转增股本，每 10 股转增 4.5 股。系数现款分成 34,972,413.96 元（含税），股本
展望转增 47,689,655 股。鉴于上述原因，凭证召募施展书的商定，“信测转
债”的转股价钱将作念相应的诊疗，诊疗前“信测转债”转股价钱为 36.89 元/
股，诊疗后转股价钱为 25.76 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 27 日起
成效。具体诊疗情况详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网表露的《对于
信测转债诊疗转股价钱的公告》（公告编号：2024-077）。
二、可调遣公司债券有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的可调遣公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职意通顺三十个交游日中至少有十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券执有东说念主执有的将被赎回的可调遣公司债券
票面总金额；
i：指可调遣公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价筹划，转股价钱诊疗日及之后的交游日
按诊疗后的转股价钱和收盘价筹划。
三、本次可能触发“信测转债”有条件赎回条件的情况
自 2025 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 20 日已有 10 个交游日的收盘价不低于
“信测转债”当期转股价钱（即 25.76 元/股）的 130%（即 33.49 元/股）。如后续
公司股票收盘价钱不毫不低于当期转股价钱的 130%，展望将有可能触发“信测转
债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，若是公司股票在职何通顺三十个交游日
中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”）。
届时凭证《召募施展书》中有条件赎回条件的有关端正，公司有权按照面值加当
期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“信测转债”。
四、风险请示
凭证《可调遣公司债券搞定见地》《深圳证券交游所上市公司自律监管指
引第15 号——可调遣公司债券》等有关端正及《召募施展书》的商定，若触发
有条件赎回条件，公司将在自在可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是
否诈欺赎回权，并按照有关端正实时推行信息表露义务。
敬请高大投资者详备了解公司《召募施展书》中可转债有条件赎回的有关
商定，实时激情公司后续有关公告，精通可转债投资风险。
特此公告。
深圳信测表率本事干事股份有限公司
董事会
